警方拒绝立案的P2P再次传出好消息:监管帮助平台开展资产收集和处置工作

近日,浙江P2P平台溯源金融官方网站发布了一份重要信息通报,称地方各级监管机构上周召开了多次会议,讨论了网上贷款行业的退出和从溯源平台收回债权等各种问题。

会议认为,政府应在法律法规允许的范围内,协助收回保险平台债权的收回。对涉嫌合同欺诈、恶意逃废债务、非法侵占和截留资金的行为,要依法加大打击力度。

根据公告,各级政府部门共同讨论并决定制定征收和诉讼工作计划。

“上海网上贷款风险处置领导小组资产处置工作队”成立了可追踪金融平台资产处置工作队,以实质性方式开展工作。该工作队正式参与可追踪金融平台的资产处置。工作队和可追踪金融平台工作人员共同进行资产收集和处置。

此外,通知称,授权不同于确认权利。这四项权利确认条款可以在平台的年度工作总结中单独审查。授权只是四个条款中的一个托收和诉讼授权,所有的表达文件都是完全按照法院的要求编写的。

作为试点,这一授权仅适用于与已经在法院审理阶段的案件相对应的指定三个贷款人,不包括其他贷款人。此次获得额外授权的贷款人参与相应案件诉讼收据的统一发放,即三份诉讼收据。未被授权参与资金分配的贷款人被授权以与授权贷款人相同的方式参与,但只参与本案的统一分配,不参与其他债权和诉讼收据的分配。

在官方网站的介绍中,可追溯金融长期以来一直声称是一个“国有资产系统平台”,是在华鼎郭雪基金会的指导下建立的。

中国华鼎郭雪研究基金会是中华人民共和国民政部批准注册的国家非公基金,原基金金额为2000万元。

根据田燕调查的数据,刘云表占47%的股份,华鼎郭雪研究基金会认购1000万元人民币,占20%的股份。

2018年7月15日,可追溯金融发布清算公告,宣布从7月16日起暂停新投标的发布,并宣布付款计划,付款计划分为六个阶段。付款将于2021年6月30日统一完成,第一阶段付款清单也将公布。

去年10月31日,杭州市公安局商城分局发出通知,决定不起诉主要金融运营商郭顶文化科技产业发展有限公司非法吸收公众存款。

公告显示,在警方接到群众举报“可追踪金融”涉嫌禁烟后,杭州市公安局经济侦查大队依法受理了该案。

经公安机关调查,没有证据表明在可追踪的金融中建立了资金库,导致资金沉淀和大量资金不正常地进入个人账户。

公安机关在调查过程中发现“可溯金融”四川加盟商李某某,在经营过程中存在隐匿事实、编造谎言、私下截留公司放款及借款人还款的行为,涉嫌合同诈骗罪。在调查过程中,公安机关发现“可追踪金融”四川分支机构李某隐瞒事实、编造谎言、私下扣留公司贷款和借款人还款,并涉嫌合同欺诈。

2018年9月10日,检察机关正式批准逮捕李某。

与此同时,警方在通知中表示,公安机关将继续密切关注郭顶文化科技产业发展有限公司的后续资金收缴情况,如发现该公司或特许经营者已将收缴的资金作为自己的资金,不用于支付,涉嫌犯罪者将受到严惩。

通过可追溯的金融事件,我们可以发现P2P网络贷款逾期并不可怕。只要平台合法合规,贷款人资金不用于平台运营或其他异常借款行为,资金流动细节能够证明平台合规运营,平台上就不会有违法犯罪行为,平台备案是不可能的。

今年7月12日,可追溯金融发行支付一周年总结显示,借款人未偿还本金12.82亿元,贷款人未偿还本金12.71亿元,涉及贷款人20349人。

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